О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

ОАО "Бишкексут" : Решения, принятые общим собранием акционеров



Дата проведения общего собрания27 апреля 2023 года
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собранияОткрытое собрание
Место проведения общего собранияКыргызская республика, город Бишкек, улица Ибраимова 70, отель «Evropa», 2 этаж, конференц-зал «Prime».
Кворум общего собрания2 833 000 голосов - 96,31 %
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии. 2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Бишкексут» за 2022 год (годовой отчет, отчет о финансовом положении (годовой баланс), отчета о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках). 3. Утверждение годового бюджета Общества на 2023 год. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение отчета (заключения) аудиторской организации Общества. 6. Утверждение размера и даты выплаты дивидендов за 2022 год. 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бишкексут». 8. Избрание членов Ревизионной Комиссии ОАО «Бишкексут». 9. Утверждение аудиторской организации ОАО «Бишкексут» и размера оплаты услуг аудиторской организации. Решение по первому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) лиц в следующем составе: Ниязбакиева Адиля Муратовна, Керезбек кызы Махабат, Мегер Валерия Александровна». Голосование. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень: 1. Керезбек кызы Махабат ЗА – 2 832 973 голоса, что составляет 99,9 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании,ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27 2. Ниязбакиева Адиля Муратовна ЗА – 2 832 973 голоса, что составляет 99,9 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27 3. Мегер Валерия Александровна ЗА – 2 832 980 голоса, что составляет 99,9 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20 Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по первому вопросу повестки дня: «Счетная комиссия утверждена в количестве 3 (трех) лиц в следующем составе: Ниязбакиева Адиля Муратовна, Керезбек кызы Махабат, Мегер Валерия Александровна». Решение по второму вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить результаты деятельности ОАО «Бишкексут» за 2022 год:  Утвердить Годовой отчет за 2022 год,  Утвердить годовой баланс Общества, который именуется Отчетом о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 г.,  Утвердить отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 г». Голосование. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень: ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ –7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ–20. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по второму вопросу Повестки дня: «Годовой отчет за 2022 год, годовой баланс Общества, который именуется Отчетом о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 г., отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022года. утверждены». Решение по третьему вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год». Голосование. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень: ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по третьему вопросу Повестки дня: «Годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год утвержден». Решение по третьему вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год». Голосование. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень: ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по третьему вопросу Повестки дня: «Годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год утвержден». Решение по третьему вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год». Голосование. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень: ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 27. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по третьему вопросу Повестки дня: «Годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2023 год утвержден». Решение по четвертому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут». Голосование. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 000 голосов , 18 бюллетень: ЗА– 2 832 973 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по четвертому вопросу Повестки дня: «Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут» утверждено». Решение по пятому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек». Голосование. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА– 2 832 798 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – 202, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по пятому вопросу Повестки дня: «Отчет независимых аудиторов ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» утвержден». Решение по шестому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 13,39 сом (тринадцать сом, тридцать девять тыйын) на одну простую акцию. Определить:  форма выплаты дивидендов: денежная;  место выплаты дивидендов: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 12а;  дату начала выплаты дивидендов: 12 июня 2023 года;  порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в наличной или безналичной форме согласно письменного заявления акционера Общества; Выплата дивидендов в наличной форме производится путем выписки на имя акционера банковского чека.  окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 27 марта 2023 года». Голосование. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА – 2 833 300 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ– 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –20. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по шестому вопросу Повестки дня: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 13,39 сом (тринадцать сом, тридцать девять тыйын) на одну простую акцию. Определить:  форма выплаты дивидендов: денежная;  место выплаты дивидендов: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 12а;  дату начала выплаты дивидендов: 12 июня 2023 года;  порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в наличной или безналичной форме согласно письменного заявления акционера Общества; Выплата дивидендов в наличной форме производится путем выписки на имя акционера банковского чека.  окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 27 марта 2023 года». Седьмой вопрос Повестки дня, поставленное на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Бишкексут»: Михайлов Максим Викторович, Романов Артем Владимирович, Захарова Татьяна Викторовна, Поликарпова Наталья Леонидовна, Адиева Миргуль Мелсовна». Голосование. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 300 голосов ,18 бюллетень. Всего кумулятивных голосов 14 165 000: 1. Михайлов Максим Викторович: ЗА – 2 832 206 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20. 2. Романов Артем Владимирович: ЗА – 2 832 206 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20. 3. Захарова Татьяна Викторовна: ЗА – 2 832 206 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20. 4. Поликарпова Наталья Леонидовна: ЗА – 2 832 207 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20. 5. Адиева Миргуль Мелсовна: ЗА – 2 836 041 голосов, что составляет 20,02 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ –7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –20. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет Решение по седьмому вопросу Повестки дня: «Избрать членов Совета директоров ОАО «Бишкексут» в следующем составе: Михайлов Максим Викторович, Романов Артем Владимирович, Захарова Татьяна Викторовна, Поликарпова Наталья Леонидовна, Адиева Миргуль Мелсовна». Восьмой вопрос Повестки дня, поставленное на голосование: «Избрание членов Ревизионной Комиссии ОАО «Бишкексут»: Миненко Вероника Александровна, Кустова Татьяна Викторовна, Миронов Борис Сергеевич ». Голосование. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: . 1.Миненко Вероника Александровна: ЗА – 2 832 993 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. 2. Кустова Татьяна Викторовна: ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ –7 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. 3. Миронов Борис Сергеевич: ЗА – 2 832 973 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ–20. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по восьмому вопросу Повестки дня: «Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут» в следующем составе: Миненко Вероника Александровна, Кустова Татьяна Викторовна, Миронов Борис Сергеевич. Решение по девятому вопросу Повестки дня, поставленное на голосование: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Bishkek» («Бейкер Тилли Бишкек». Утвердить стоимость услуг по независимой проверке финансовой отчетности Общества за 2023 год в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) долларов США, не включая налоги». Голосование. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 833 300 голосов , 18 бюллетень: ЗА– 2 832 973 голосов, что составляет 99,99% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –27. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет. Решение по девятому вопросу «Общество с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Bishkek» («Бейкер Тилли Бишкек» утвержден аудиторской организацией ОАО «Бишкексут» . Стоимость услуг по независимой проверке финансовой отчетности Общества за 2023 год утверждена в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) долларов США, не включая налоги».